محتوى المقال
بدأت الوكالة التركية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمال تحقيقا في قضية تبادل العملات المشفرة FTX.
بعد أيام من إعلان منصة التداول إفلاسها في الولايات المتحدة ، قالت الوزارة إنها تراقب أنشطتها في تركيا.
هيئة الرقابة المالية التركية تحقق في قضية FTX
بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) ، وهو هيئة تابعة لوزارة المالية في أنقرة ، تحقيقًا في إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX ، للانضمام إلى السلطات المالية في ولايات قضائية أخرى للتحقيق.
وقالت الوكالة في بيان: “يدرك الجمهور أن منصة تداول الأصول المشفرة العاملة عالميًا ، والتي تحمل الاسم التجاري FTX.com ، قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الأيام الأخيرة” ، مشيرة إلى أنه تم تعليق التطوير. تغطيها الصحافة المحلية والأجنبية على نطاق واسع.
في بيان صدر يوم الاثنين ، شددت MASAK على أنه بموجب القانون التركي الحالي ، فإن مقدمي خدمات الأصول المشفرة هم كيانات مسؤولة تخضع لمنع غسل عائدات الجريمة والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وقالت هيئة الرقابة أيضًا إنها تراقب عن كثب الأنشطة في البلد لمثل هذه المنظمات المرتبطة بـ FTX.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق سيركز على المعاملات التي تحدث من خلال حسابات كل من مؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي خدمات العملات المشفرة ، وسيتم مشاركة النتائج مع الجهات القضائية والإدارية ذات الصلة.
اقرأ ايضا:منصة تداول جديدة تعلق عمليات السحب بعد FTX
تحقيقات متعددة تطارد FTX
كانت FTX في إجراءات الإفلاس منذ 11 نوفمبر ، عندما تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس.
تطلب منصة FTX التركية ، Ftxtr.com ، من المستخدمين الآن تقديم معلومات حساباتهم المصرفية حتى تتمكن البورصة من إرسال أرصدتهم بالعملة التركية (الليرة) إذا لم يكن لديهم بالفعل رقم IBAN في الملف.
مع ضرب التضخم في السوق المالية ، التي تجاوزت 85٪ على أساس سنوي وفقًا للأرقام الرسمية ، لجأ العديد من الأتراك إلى العملات المشفرة للحفاظ على الثروة والحفاظ على القيمة.
على مدار العامين الماضيين ، شهدت الدولة التركية العديد من عمليات الاحتيال المشتبه بها في مجال العملات المشفرة ، مع اكتمال التحقيق في الاحتيال ضد البورصات المحلية مثل Thodex.
جدير بالذكر أنه بعد انهيارها ، أصبحت FTX المفلسة موضوع تحقيقات في الولايات المتحدة ، وكذلك في جزر الباهاما ، حيث يقع مقرها الرئيسي.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) تعليق الترخيص الصادر عن FTX (EU) ، والذي سمح للبورصة بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
التعليقات